Analyst Financial Crime Operations – First Contact & Risk Categorization (all genders)(m/w/d)
Hays · Schkeuditz
Betreuung der Geldwäsche-Hotline sowie der entsprechenden FunktionsmailboxAnlage und Erfassung eingehender Geldwäsche-VerdachtsmeldungenBearbeitung und Koordination behördlicher AuskunftsersuchenFachgerechte Weiterleitung standardisierter AML-Anfragen sowie Eskalation komplexer Sachverhalte an spezialisierte Investigation-TeamsKommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Strafverfolgungsbehörden (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaften)Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Kolleginnen u…
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